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青岛西海岸 天然气、沥青、活牛、咖啡、铜、生物燃料 现货骗_新三板

2017-11-20 09:03 出处:互联网 人气: 评论(0


    “青岛西海岸” 挂羊头卖狗肉,披着农产品的外衣(北川维斯特商品交易市场有限公司),

  做着国家违法的天然气、沥青、活牛、咖啡、铜、生物燃料等现货大宗商品交易。

  青岛西海岸骗局:
  1、青岛西海岸商品交易中心以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。
  2、青岛西海岸商品交易中心及其会员单位利用现货交易平台进行网络诈骗,手机客户端APP软件:西海岸海外
  3、青岛西海岸商品交易中心利用网络黑平台骗我十万元(100000),让我家庭支离破碎!

  青岛西海岸交易帐号:6750133000001
  公司名:青岛西海岸商品交易中心
  公司地址:山东省青岛市南区香港中路2号,海航万邦中心写字楼21层


  青岛西海岸利用黑平台做非法期货交易,给我的精神上和家庭财产造成了严重的损失。


  被控告单位: 青岛西海岸商品交易中心有限公司
  公司法人: 王月娟
  信用代码: 91370211334090704P
  公司网站:
   (青岛西海岸商品海外中心)
  招商电话: 400-993-7799转6
  公司注册地址: 山东省青岛市黄岛区双珠路(原珠海东路288号东方金石大厦14层1406)
  山东省青岛市市南区香港中路海航万邦中心写字楼21层 (青岛西海岸商品海外中心)


  被控告会员单位:广西兴泰融泽投资管理有限公司
  法人: 崔钰明
  执行董事兼总经理:崔钰明
  监事:刘鑫
  信用代码:91450100MA5KCRTF00
  公司网站:
  公司电话:4009-688-521

  事实过程和理由:
  本人于2016年8月,在股票交流群(群号:434792230)一个昵称为 一鸣群主的QQ:1415812337 添加本人,给我宣传做天然气、沥青怎么能盈利,吹嘘老师实力强劲,打着现货天然气、沥青的高收益性,低手续费,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时在QQ上面发送天然气、铜交易获利截图的方式将我诱入精心设置好的圈套骗局。并介绍了负责他的客户经理(QQ号:1310762409) 。为了骗取我的信任,一鸣多次通过打电话和QQ语音的方式和我说商品市场利润高,群里说老师很专业,听指导老师就不会有错,说他做了多年盈利很好,资金都在自己账户随时可以出入金用着也方便。
  并给我推荐了他几位“现实”中的朋友(QQ已在上面列出),并将我拉入他们的QQ群里(QQ号:436310086),说他的朋友资金投入都在100万起步,其中一个好朋友牛牛已经翻倍了。 并告诉我马上股市就有大跌,赶快把股票卖了,赶上商品行情。2016年9月底唆使我卖掉了手中的股票,先后转入了23万元
  客户经理承诺入金第三方托管, 在对我灌输了高回报是天然气、沥青等商品投资的理论后,并没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作,也没有向我出示青岛九创国瑞商品经营有限公司和青岛西海岸商品交易中心的正规合同相关证明,不断催促我开户入金。

  青岛西海岸商品交易中心的客户经理,在开户过程中,让我传给他身份证正反面照片和手持身份证照,并用QQ(91310762409)电脑远程操作帮我开了交易账号,交易实盘账号为:6771517000001。且在本人毫不知情的情况下,没有第三方银行托管,即本人入金以后,资金直接转入西海岸商品交易中心有限公司旗下的北川维斯特商品交易市场有限公司账户。2016年9月27日下午一鸣直接帮我远程操作的青商沥青,第一次直接骗走了69030元,其中手续费高达5030元,在此前,我并没有获知商品交易是加高杠杆的交易,甚至不了解高额的交易费和延期费,在我向一鸣咨询的时候,他一直强调这些费用都是很少的。在亏完青商沥青的交易之后,一鸣让我再加资金,尽快回本,我没有选择加资金,9月29号又在一鸣的指导下又被骗了104271元,当时就觉得可能是技术和运气不好,第二天就把剩余的63624元出金了,但是一鸣这是总是像好朋友一样安慰着我,说找个稳健点的行情赚回来。直到11月8号一鸣和我说最近商品行情不错,说带着我回个本,在他的指导下第二天转入了40万进去说是等着带着 操作,这时候群里的道【21502478】通过微信【独家记忆】对我实时喊单骗走近3万元,觉得不对劲第二天把剩下的钱全数转出,确定是被骗了,青岛西海岸利用黑平台做非法期货交易


  现将 青岛西海岸商品交易中心有限公司及广西兴泰融泽投资管理有限公司的违法罪状列举如下:

  一、超越经营许可
  青岛西海岸商品交易中心披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。交易中心无任何天然气交易许可,无天然气经营资质。作为普通投资者,是根本没有拿到现货的可能性。所以交易天然气品种本身就是一种非法期货,投资者的交易行为是无效的,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪行为。

  二、非法期货交易
  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。而西海岸商品的交易是:
  (一)交易品种具有违法性:
  西海岸商品所说的现货会员单位青岛九创国瑞商品经营有限公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。因此,可以认定西海岸商品进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法 

  (二)交易的价格具有欺骗性
  青岛西海岸商品交易中心使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。 同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  (三)交易对象为标准化合约。
  客户购买的青岛西海岸商品现货,除价格,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“卖出”和“买入”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。

  (四)交易行为属对赌式交易
  交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

  (五)交易方式为公开方式集中交易。
  青岛西海岸商品交易中心通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。

  其交易模式主要表现为:
  1、通过网上交易系统下单, 实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式;
  2、实行2—5%的保证金交易制度,利用20—50倍杠杆放大交易;
  3、实行当日无负债结算制度,保证金全额不足可强制平仓;
  4、买卖双向交易,无实物买空卖空进行对冲交易;
  5、实行T+0交易模式,频繁交易、单方面强制双向收取8个点点差、隔夜费等;
  6、实行无纸化电子撮合匿名交易;
  7、全天22小时报价,具备做市商和期货的特征。

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,举报人认为:青岛西海岸商品交易中心目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。从青岛西海岸的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要求是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时青岛西海岸交易平台交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以“天然气”等为名称的标准化合约

  青岛西海岸交易平台交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12.5%)、上日延期费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。
  该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。

  三、不论现货还是期货,青岛西海岸也因以下情形涉及合同、集资:
  1、夸大收益、虚假宣传
  青岛西海岸交易平台是通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险,且经常游说什么大非农小非农行情,说什么南海事件促使天然气迎来大牛市,肯定能赚钱,收益甚至操作一次就能翻倍;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签约给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易黑平台,不会流向任何第三方。

  2、青岛西海岸交易平台违法经营,未经审批。
  除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统青岛西海岸商品交易中心涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准。

  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。
  通过QQ群和假冒QQ好友喊反单,导致客户巨额亏损,据为己有。软件登陆过一会儿就会掉线,遇见关键时刻就会卡盘,出金的时候经常有网页打不开现象,导致资金冻结,入金的时候却是非常正常的。
  他们利用交易软件后台操作,随时可以监控到投资人的资金动向,恶意篡改数据,导致投资人不正常的巨额亏损。而且交易数据与国家市场天然气指数严重不符。

  4、非法开户
  开户客服始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我远程开户,并且引诱我电话随访的时候全部回答“是”,涉嫌非法开户。
  隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,正常现货油交易等内容的虚假协议、合同,利用操纵交易软件导致客户巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,其行为涉及诈骗罪。
  青岛西海岸交易平台违反国家的金融管理秩序,以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资。

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。

  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗、非法经营、虚假宣传。

  现在本人已经收集相关交易证据,如果你们不全额返还我被骗的10万元,我就会誓死踏上维护自己合法权益的上访之路。我会向中央纪检委、政法委、证监会、商务部、工商总局提交材料的,也会向你们山东省政府、银监局、公安局、工商局等有关部门不断上访维权,也会向全国各大网站论坛发帖,揭发这种骗人的把戏,还将通过各种媒体深入挖掘,让你们的相关负责人接受法律的制裁!

  青岛西海岸交易帐号:6750133000001
  被骗金额:10万元
  在此呼吁,被青岛西海岸商品交易所骗取钱财的受害投资者,能够团结起来,一起维权,报警,打击欺骗者。 


  青岛西海岸诈骗维权群 594344094 受害者都团结起来,一起把骗子送进监狱!

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