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杭州叁点零易货交易所及旗下会员单位杭州盈亨商贸有限公司合肥分

2017-05-08 10:20 出处:互联网 人气: 评论(0


杭 州叁点零易货交易所及旗下会员单位杭州盈亨商贸有限公司合肥分公司挂现货羊头,卖期货狗肉,通过电孑虚拟盘,打着银行第三方托管名义,同时从事原油及贵金 属交易活动。 我是非法现货原油受害人, 交易账号801088880108,短短两个月损失近65万元,手续费就高达近28万元,从发现被骗到维权,已经经历了漫长而艰难的道路。原本我没有接触 这该死的现货原油之前我也拥有我的幸福 ,曾是朋友圈中羡慕的对象,可在短短的几个月现货原油便将我推上不归路,那是万丈深渊,下去便是粉身碎骨,从此朋友的质疑、亲人的纠结、父母的痛心、讨债 人地声嘶力竭,从此我害怕回家、害怕电话声、害怕门铃、现货原油那是杀人不见血的刀,使我家破人散,整天以泪洗面,那是一种心力憔悴的煎熬,永无止境的痛 和悔恨!真希望千万个如果。。。。。。 如果一切都可以从来我愿付出我生命的代价,只愿还我一份祥和一份宁静。 2015年商务部发言人沈丹阳就表示未批准任何交易市场从事原油交易,2013年两会中外记者招待会上李克强两次强调,假如你在基层感觉不到阳光请你到 北京来,中南海的大门永远向您打开,难友们现在我们团结起来,层层反映,步步维权一定能得到媒体们的关注和支持,维权请加群560351561. 附涉嫌诈骗相关条款:杭州叁点零易货交易所及旗下会员单位杭州盈亨商贸有限公司合肥分公司所经营的现货石油电子盘应该取缔并全额返还投资者损失的钱 并赔偿损失,这种不公平且违法的交易制度,使得客户与会员的利益对立,引发了业务员、喊单师等们坑蒙拐骗。 一.公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转 账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害 突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报 案人的案件事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实, 通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。 二,虚构资金第三方存管 承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而会员单位使用的只是银行的一个 转款通道,资金第一时间到了交易所账户,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。淘宝的支付宝也属于第三 方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而交易所公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就 到了交易所账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了交易所的账户。 三,虚构现货交易事实 虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。 四,虚假交易软件 承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具 五,冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单 承诺安排分析师一对一的指导做单 分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔 钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强, 六,隐瞒事实虚假宣传 开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,就可远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易 网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文 七,虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就 是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员 已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮他们冒险行骗。 会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 综上所述,已经构成了诈骗罪的构成要件 诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 。 涉嫌犯罪的事实: 1、涉嫌金融交易欺诈 会员单位业务员在未对本人进行业务说明及风险揭示下, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让受害人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段(聊天记录可查)。已经触犯公安部公开 48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以交易中心公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现 货,从而骗取客户资金。 会员单位的老师自称是“分析师”、“老师”,每天向报案人以命令式口吻发布操作“指令”指挥客户下单买卖原油(聊天记录可见)。他们没有告知报案人现货市 场只是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏,更为可气的是平台还可以看见客户的底牌来进行这种所谓的对赌,对于客户来说只要你入了金,就 成了平台案桌上的一块肉,任平台任意宰割。他们说的原油根本没法实物交割,其实就是国家正在严厉打击的非法期货行为。他们用老师故意喊反向单、刷单、扩大 止损、鼓励客户重仓操作、诱导加金等手段,把我们银行账户里的钱,通过电子虚拟交易盘这个软件上走个形式,就“合理合法”的占有了。 综上所述,足以证明为达到非法占有别人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的存款骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑 法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,数 额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。 2、其资金第三方托管涉嫌欺诈 会员单位在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了杭州叁点零易货交易所 帐户,资金安全完全得不到保障。(客户报表可见)根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理 买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货 公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金 融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,杭州叁点零易货交易所开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也 是欺骗宣传。 上述的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对受害人造成的损失也构成了立案标准。 HiS太湖网-太湖生活网门户

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